Prvookrivljeni je Gorki Grubišić, protiv kojeg je već ranije podignuta optužnica u drugom slučaju
USKOK je zbog sumnje u niz kaznenih djela donio rješenje o provođenju istrage protiv 37 hrvatskih državljana i 25 trgovačkih društava, objavljeno je danas bez navođenja identiteta.
Kako doznaje Večernji list, prvookrivljeni je Gorki Grubišić, protiv kojeg je već ranije podignuta optužnica u drugom slučaju.
Prvookrivljenog se tereti da je povezao okrivljene radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i ostale okrivljenike te omogućavanja izbjegavanja plaćanja PDV-a, poreza na dobit te poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak okrivljenim trgovačkim društvima. Tereti ih se da su proračun Republike Hrvatske te Grada Zagreba oštetili za najmanje 6.875.000 kuna.
Protiv Grubišića i drugih, uključujući desetke kineskih državljana, u studenom 2016. godine zbog niza koruptivnih djela pokrenuta je istraga na temelju kaznene prijave koju je podnio Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija. Radilo se o klasičnom izvlačenju novca preko fiktivnih računa i poduzeća, a poduzetni osumnjičenici su, kako sumnjaju PNUSKOK i USKOK, tako izvukli oko 50 milijuna kuna, dok je državni proračun oštećen za oko 13 milijuna kuna. Grubišić je tada pobjegao u Sloveniju i tako izbjegao uhićenje.
Grubišić je inače poduzetnik koji je imao nekoliko tvrtki i obrta koji su se bavili kemijskim čišćenjem odjeće.
U nastavku prenosimo USKOK-ovo priopćenje u cijelosti:
USKOK je, na temelju rezultata provedenih izvida te kaznenih prijava Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija i PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv 37 hrvatskih državljana i 25 trgovačkih društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te utaje poreza ili carine. (21. 3. 2018.) Osnovano se sumnja da je I. okr., od početka 2013. do kraja studenoga 2016. godine, u Zagrebu, u zajedničko djelovanje povezao II., III., IV., V., VI., VII. i VIII. okrivljene radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i ostale okrivljenike te omogućavanja izbjegavanja plaćanja PDV-a, poreza na dobit te poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak okrivljenim trgovačkim društvima. Plan zločinačkog udruženja realiziran je posredstvom 13 trgovačkih društava čiji je stvarni osnivač i voditelj poslova bio I. okr., a koja su osnovana isključivo radi izdavanja nevjerodostojnih računa za robu koja ta trgovačka društva nisu isporučila okrivljenim trgovačkim društvima. Nakon plaćanja ispostavljenih računa novac je podizan u gotovini te je potom, uz zadržavanje dogovorene provizije od osam posto od neto uplaćenog iznosa računa, vraćan okrivljenim trgovačkim društvima, čime im je omogućeno evidentiranje nevjerodostojnih računa u poslovnim knjigama te slijedom toga umanjenje osnovice za obračun PDV-a, poreza na dobit te poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak.